Perché chiediamo queste informazioni?
Le informazioni che richiediamo sono un requisito legale, stabilito dai regolatori di ogni paese. Lo scopo è promuovere la trasparenza e prevenire l'uso di strutture aziendali complesse per nascondere il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e altri crimini. Senza dubbio, è positivo per tutti noi essere in un ambiente il più sano e sicuro possibile.
I termini possono variare leggermente in ogni giurisdizione - sebbene tutti siano simili - ti chiediamo di adattare le informazioni richieste al tuo ambiente legale nel modo più ragionevole possibile.
Domande più comuni
- Cosa intendete per titolarità?
In termini generali, per titolare reale o proprietario/beneficiario effettivo di un'azienda (UBO’s) si intende:
o Proprietari: La persona o le persone fisiche che posseggono più del 25% delle azioni o quote dell'azienda, o che in qualche modo esercitano un controllo effettivo della stessa.
o Esecutivi: Persone che esercitano un controllo significativo dell'azienda. Questi individui sono responsabili per la gestione e la direzione dell'azienda. Figure comuni includono l'AD, il CFO, il COO, il presidente e il direttore generale.
o Amministratore: In ultima istanza, se tali individui non esistono, si intende che il controllo dell'azienda sia esercitato dall'amministratore/i. In questo caso, se l'amministratore è a sua volta un'azienda, si intende che tale controllo sia esercitato dalla persona fisica che è stata nominata da essa.
- Cosa succede se il proprietario dell'azienda è un'entità giuridica come un trust o una società madre?
In tal caso, sarebbe necessario identificare il proprietario o i proprietari di tale entità giuridica.
- Quali documenti devo caricare?
Alcuni paesi richiedono alle aziende di verificare la proprietà effettiva registrando i dati in registri creati a tal fine, o mediante la redazione di atti notarili (Certificato di Titolarità Reale). Se disponi di uno di questi documenti, caricarlo nel posto corrispondente.
- Ci sono eccezioni all'identificazione della proprietà?
Sì, ci sono eccezioni per l'identificazione del proprietario reale per un'azienda quotata in un mercato regolamentato, e soggetta a requisiti di informazione conformi al diritto dell'Unione o a norme internazionali equivalenti che garantiscano una trasparenza adeguata delle informazioni sulla proprietà.
- Cosa succede se cambiano alcuni dati?
In quel caso, avremmo bisogno che tu aggiornassi le informazioni.