Requisiti di proprietà beneficiaria o di proprietà beneficiaria (UBO)

Per legge, richiediamo questi dati per prevenire attività illegali come il riciclaggio di denaro. Vogliamo un ambiente sicuro e affidabile per tutti.

Cos'è un Titolare Effettivo (UBO)?

È la persona fisica che:

• Possiede più del 25% delle azioni o controlla l'azienda.
• Ricopre una posizione di controllo significativo (es. CEO, Presidente).
• È l'amministratore, se non ci sono proprietari/dirigenti chiari (o la persona fisica dietro l'amministratore societario).

E se il proprietario è un'altra azienda?

Dobbiamo identificare i titolari effettivi di quell'azienda, fino ad arrivare alle persone fisiche.

Documenti:

Se il tuo paese lo richiede, carica registri specifici o atti notarili (es. Estratto del registro dei Titolari Effettivi).

Eccezioni:

Non richiesto per le aziende quotate su mercati regolamentati e conformi alle norme di trasparenza.

Cambiamenti dei dati:

Se ci sono cambiamenti nella titolarità, è obbligatorio aggiornarli con noi il prima possibile.