Per legge, richiediamo questi dati per prevenire attività illegali come il riciclaggio di denaro. Vogliamo un ambiente sicuro e affidabile per tutti.
Cos'è un Titolare Effettivo (UBO)?
È la persona fisica che:
- Possiede più del 25% delle azioni o controlla l'azienda.
- Ricopre una posizione di controllo significativo (es. CEO, Presidente).
- È l'amministratore, se non ci sono proprietari/dirigenti chiari (o la persona fisica dietro l'amministratore societario).
E se il proprietario è un'altra azienda?
Dobbiamo identificare i titolari effettivi di quell'azienda, fino ad arrivare alle persone fisiche.
Documenti:
Se il tuo paese lo richiede, carica registri specifici o atti notarili (es. Estratto del registro dei Titolari Effettivi).
Eccezioni:
Non richiesto per le aziende quotate su mercati regolamentati e conformi alle norme di trasparenza.
Cambiamenti dei dati:
Se ci sono cambiamenti nella titolarità, è obbligatorio aggiornarli con noi il prima possibile.
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