Requisitos Titulares Reales o Beneficiarios/Propietarios Efectivos (UBO’s)

Por ley, solicitamos estos datos para prevenir actividades ilegales como el blanqueo de dinero. Buscamos un entorno seguro para todos.

¿Qué es un Titular Real (UBO)?

Es la persona o personas físicas que:

• Poseen más del 25% de las acciones o controlan la empresa.
• Ocupan puestos de control significativo (ej. CEO, CFO, Presidente).
• Si no hay propietarios o ejecutivos claros, es el administrador. Si este es una empresa, se busca a la persona física que la designó.

¿Y si el propietario es otra empresa?

Debemos identificar a los titulares reales de esa empresa, hasta llegar a las personas físicas.

Documentos:

Si tu país lo exige, sube registros específicos o escrituras notariales (ej. Acta de Titularidad Real).

Excepciones:

No se exige a empresas que cotizan en mercados regulados y cumplen normas de transparencia.

Cambios de datos:

Si hay cambios en la titularidad, es obligatorio actualizarlos con nosotros cuanto antes.