¿Por qué te pedimos estos datos?
Estos datos que te pedimos son requisitos legales, establecidos por los reguladores en cada país y tiene como objetivo fomentar la transparencia y evitar que se usen estructuras empresariales complejas para ocultar la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales, evasión fiscal y otros delitos. Sin duda es bueno que todos estemos en un entorno lo más sano y seguro posible.
Los términos pueden variar ligeramente en cada jurisdicción -aunque todos se asemejan- te rogamos adaptes la información solicitada a tu entorno legal de la manera más razonable.
Preguntas más comunes
- ¿A qué se refiere con titularidad?
En términos generales, se entiende por titular real o propietario /beneficiario efectivo de la empresa (UBO’s) a:
o Propietarios: La persona o personas físicas que posean más de un 25% de las acciones o participaciones de la empresa, o que de alguna manera ejerza el control efectivo de dicha empresa.
o Ejecutivos: Personas que ejercen un control significativo de la empresa. Estas personas son las encargadas de gestionarla y dirigirla. Entre ellos el CEO, el CFO, COO, presidente, gerente general, suelen ser las figuras habituales.
o Administrador: En último término, en caso de no existir dichas personas se entenderá que el control de la empresa lo ejerce el administrador/es. En este caso, si el administrador es a su vez una empresa, se entiende que dicho control lo ejerce la persona física que haya sido nombrada por esta.
- ¿Qué pasa si el propietario de la empresa es una persona jurídica como un fideicomiso o empresa matriz?
En ese caso habría que identificar al titular o titulares de dicha persona jurídica.
- ¿Qué documentos tengo que subir?
Algunos países obligan a las empresas a verificar la propiedad efectiva mediante la inscripción de los datos en registros creados al efecto, o mediante el otorgamiento de escrituras ante notario (Acta de Titularidad Real). Si dispones de alguno de estos documentos, súbelo en el lugar correspondiente.
- ¿Hay alguna excepción de identificación de titularidad?
Pues sí, se exceptúan de identificar al titular real una sociedad que cotice en un mercado regulado, y sujeta a requisitos de información acordes con el Derecho de la Unión o a normas internacionales equivalentes que garanticen la adecuada transparencia de la información sobre la propiedad.
- ¿Qué pasa si algún dato cambia?
En ese caso necesitaríamos que nos actualizases los datos.