Dentro del proceso de verificación de identidad, se establecen tres niveles distintos: Básico, Intermedio y Avanzado. Estos niveles se determinan en función del volumen de transacciones de compra o venta de criptomonedas que un usuario realice.
El nivel Básico ofrece la capacidad de efectuar transacciones de compra o venta de criptomonedas con un límite de hasta 5.000€. Cuando se aspira a progresar hacia el nivel Intermedio, se requiere la presentación de una prueba de residencia para completar este proceso.
En el nivel Intermedio, los usuarios pueden efectuar transacciones de compra o venta con un valor máximo de hasta 15.000€. Si se pretende avanzar aún más y alcanzar el nivel Avanzado, se demanda llevar a cabo una diligencia reforzada o proporcionar una prueba de origen de fondos.